Мошенники по телефону новости

Запугав, вынуждают их переводить свои деньги на якобы безопасные счета, с которых их тут же крадут. Но вот беда, все эти уголовные дела — только по фактам обмана. Самих аферистов, как рассказали корреспонденту «РГ» в Следственном комитете, поймать не удавалось. Дела есть, а фигурантов в них нет. И вот — первая победа. Следователи СКР из Санкт-Петербурга назвали пофамильно тех, кто этим занимается. А также вычислили руководителя банды, который командовал мошенниками из-за океана.

У этого уголовного дела очень длинный номер из 17 цифр. В нем говорится про несчастья жителей города, которых обокрали. А началось все с того, что в УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга завели дело по статье «Мошенничество».

Заявление написала гражданка Сергеева, указав, что у нее со счета мошенники украли 290 000 рублей. Потом появились как под копирку точно такие же дела и в других районах Петербурга — Адмиралтейском и Красногвардейском. В делах менялись только фамилии и суммы. У гражданина Бобыря украли 1 400 000 рублей, у гражданки Садовниковой — 285 000 рублей, у гражданки Дунец — 200 000.

Схема обмана была совершенно одинаковой, поэтому все уголовные дела соединили в одно. Звонили клиентам разных банков по заранее похищенным персональным данным граждан. Представлялись либо сотрудниками службы безопасности банка, либо следователями. Людям врали, что их деньги в банке под угрозой, якобы мошенники пытаются их украсть, поэтому деньги надо срочно перевести на «безопасный» счет, который им сейчас вышлют.

Понятно, что присланный счет принадлежал жуликам. Потом деньги, чтобы спрятать следы преступления, еще несколько раз переводились на другие счета. И делалось это очень быстро. Но и на этих счетах краденные деньги не задерживались. Их быстро обналичивали в терминалах разных банков.

В середине апреля это уголовное дело было изъято прокуратурой Санкт-Петербурга и передано в городской СК. Там следователи вместе с питерской полицией фактически за неделю нашли аферистов.

Вот информация, как говорится, из первых рук. Делом занимается заместитель руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу полковник юстиции Юрий Яшков. Он и рассказал, что за публика участвовала в обмане.

— Нами совместно с сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность глубоко законспирированной, высокоорганизованной преступной группы, — сообщил Юрий Яшков. — Она обладала сведениями о тактике и методах работы сотрудников внутренних дел, использовала новейшие достижения в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Проще говоря, аферисты делали все, чтобы их нельзя было вычислить по номеру телефона.

Они «осуществляли телефонные соединения, исключающие возможность идентифицировать абонента и входящий сигнал, используя сервис подмены абонентского номера» — пояснил Юрий Яшков.

Похищенные у людей деньги после обналичивания через банкомат шли на счета участников преступной группы, затем переводились заказчикам

Как ни скрывались мошенники, следователи и оперативники оказались умнее. Аферистов вычислили. Оказалось, что они обитают и в Санкт-Петербурге, и в Москве. И совсем недавно рано утром в их двери постучали. Адресов квартир обманщиков оказалось чертова дюжина — ровно 13. Начались обыски. Их итог — были изъяты восемь персональных компьютеров, больше 100 банковских карт, две сотни сим-карт, наличными изъяли 13 300 000 рублей.

Постучали сыщики и в главную в этом деле дверь — так называемого офиса преступной группы. Он располагался в Санкт-Петербурге, в квартире жилого дома на проспекте Космонавтов. Проведенный там обыск дал интересный результат. Был изъят персональный компьютер. А вот в нем специалисты обнаружили программное обеспечение «1С-Предприятие».

В СК по Санкт-Петербургу рассказали, что при осмотре этого программного обеспечения они нашли подробные сведения о финансовой деятельности преступной группы аж с 2018 года.

А теперь можно назвать этих граждан пофамильно. Итак, к уголовной ответственности привлечены 12 человек: Юша Е.В., 30.04.1982 года рождения; Константинов М.А., 14.01.1984 года рождения; Колиберов Ан. В., 24.09.1993 года рождения; Мурадян Г.К., 06.05.1995 года рождения; Бондаренко А.П., 28.04.1995 года рождения; Карпов Г.Н., 25.06.1986 года рождения; Колиберов Ал.В., 24.06.1995 года рождения; Ампилогов С.А., 18.09.1988 года рождения; Золотова И.А., 25.03.1977 года рождения; Юша В.В., 29.01.1980 года рождения; Курбатов М.А., 23.04.1986 года рождения.

Четверо из этого списка — Юша, Константинов, Колиберов и Курбатов задержаны. Восемь человек уже дали признательные показания, изобличая себя и соучастников в совершении преступлений. Но действовали эти граждане не сами по себе. У группировки был главарь. Очень интересная личность. Знакомьтесь: Евгений Александрович Голихин 17.02.1983 года рождения. Судя по показаниям задержанных, в настоящий момент проживает в городе Денвер, США. Этот человек родился и вырос в Санкт-Петербурге на улице Куйбышева. В Америку переехал в прошлом году, испугавшись, как уверено следствие, уголовного преследования за свою деятельность.

Судя по показаниям подозреваемых и свидетелей, бенефициаром преступной группы является именно Голихин. К слову, он получал от преступной деятельности около 8 миллионов рублей в месяц.

Деталь аферы. Похищенные у граждан деньги после обналичивания через банкомат заводились участниками преступной группы на подконтрольные банковские счета, потом либо менялись на криптовалюту, либо помещались на подконтрольные банковские счета и за вычетом комиссии переводились заказчикам — жуликам, которые звонили потерпевшим. Но их местонахождение на сегодняшний день пока не установлено.

«Сложность расследования заключается в том, что, по сути, существует преступное сообщество с четким распределением ролей, — рассказал «РГ» Юрий Яшков. — Роли разделены таким образом, что одна часть преступного сообщества на потоке обзванивает доверчивых граждан и обманным путем уговаривает перевести их деньги на карты. А карты подконтрольны другой части преступного сообщества, состоящей из людей, которые обналичивают их и передают людям, звонившим потерпевшим, с вычетом своего вознаграждения за преступную роль. При этом вторая часть преступного сообщества может контактировать с различными группами преступников не только в сфере хищения денег, но и, например, в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом стандартная их защитная версия: они не знали, что поступившие в их распоряжение деньги — результат совершенных тяжких преступлений. Расследование нашего дела показывает, что все они прекрасно все осознавали».

Пока в Санкт-Петербурге допрашивали задержанных, в столице полиция возбудила очередное дело по факту телефонного обмана. На этот раз правнука Леонида Брежнева. Ему позвонил неизвестный и с тревогой в голосе сообщил, что с его банковским счетом «выполняется подозрительная операция» и ему необходимо перевести деньги на «страховой счет». В итоге он перевел мошенникам 231 тысячу рублей. Потом понял, что ошибся. Но было поздно.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова по поводу этого дела заявила, что перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии дела из полиции и о передаче его столичным следователям.

Судя по тому, что ко всем гражданам звонившие обращаются по имени отчеству и предпочитают граждан пожилого возраста, пользуются они базой данных именно пенсионеров.

Тем не менее пока число подобных преступлений растет. По данным Генпрокуратуры их число за год составило более полумиллиона.

Прямая речь

Юрий Жданов, генерал-лейтенант МВД, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации:

— Еще в 2016 году в США была раскрыта одна из самых масштабных схем телефонного мошенничества. Тогда преступники представлялись сотрудниками налоговых и миграционных органов. Они смогли у 15 тысяч человек выманить более 300 миллионов долларов. Кстати, кол-центр находился за рубежом — на территории Индии. И вот эти мошенники звонили гражданам, представлялись сотрудниками налоговой или миграционной службы, угрожали им арестом, депортацией, другими карательными мерами в том случае, если они им не заплатят. И получилось, что огромное количество людей пошло на уступки преступникам, позволив им заработать существенные деньги.

В Германии каждый знает, что телефон полиции это номер «110». К сожалению, мошенники уже научились его подделывать. И такие звонки раздаются чуть ли не каждый день. Больше всего страдают от этого люди пожилого возраста. К примеру еще в 2018 году таким образом только в одной из немецких земель — Северный Рейн-Вестфалия — аферисты заработали на этой уловке примерно 7 миллионов евро.

Чаще всего такие мошенники звонят из Турции. Там стало возможным запрограммировать свой телефон таким образом, чтобы на конце провода высвечивались эти заветные цифры «110». Доходит до того, что преступник под видом сотрудника полиции убеждает передать ценности тому, кто сейчас подъедет якобы для их спасения.

Всему миру уже давно стал известен уникальный случай телефонного мошенничества во Франции — двое мошенников под видом министра обороны страны вымогали у крупных компаний и иногда даже государств деньги на проведение якобы секретных операций. Сумма ущерба, который они нанесли, дошла до 55 миллионов евро. За это суд в Париже приговорил их к длительным срокам лишения свободы.

Что интересно — преступники смогли разводить свои жертвы, даже используя видеоконференцию. Один из них надевал маску, которая делала его внешний вид похожим на настоящего министра обороны Франции.

Один и тот же сценарий оказался возможным уже в Израиле в 2019 году. И связан он был с тем же именем — бывшего министра обороны Жан-Ив Ле Дриана, который в это время возглавлял уже французский МИД. Обманутый бизнесмен потерял 8 миллионов евро по такой же мошеннической схеме.

Мои коллеги — действующие полицейские — ведут постоянно разъяснительную работу в Германии. Например, в земле Бавария полицай-президент местной полиции регулярно выступает в средствах массовой информации, объясняет гражданам, что телефонный номер, появившийся на определителе, не обязательно верный. Кроме того, поясняет он, настоящие полицейские никогда не спрашивают по телефону о ценностях или деньгах.

Подготовил Иван Петров

А как у них?

Великобритания

По данным ресурса UK Finance, за первую половину 2020 года в Великобритании почти вдвое (на 84 процента) по сравнению с предыдущим годом выросло число случаев мошенничества под видом сотрудников банков, полиции, коммунальщиков. В этих амплуа жулики предпочитают в основном звонить или писать смс о якобы взломе банковского счета, проблемах с его безопасностью и т.д. По данным организации Action Fraud, активизировалась группа мошенников, которые под видом сотрудников авиакомпаний или турагентств предлагают вернуть деньги за отменившийся отдых. Кто-то играет на том, что сейчас многие работают дистанционно, и выдает себя за представителя IT-компании, которая за плату якобы может решить проблему с интернет-подключением или программным обеспечением. В минувшем году Офис комиссара по вопросам информации Британии расследовал 73 случая, когда мошенники пытались нажиться на вопросах, связанных с пандемией. В частности, было выписано три штрафа в размере 40 тысяч, 50 тысяч и 60 тысяч фунтов стерлингов. 16 организаций поместили под наблюдение.

Италия

Из-за пандемийного кризиса на Апеннинах расплодилось огромное число мошенников, стремящихся обогатиться за счет самых уязвимых и растерянных категорий граждан. По данным почтовой полиции, которая отвечает за выявление подобного рода махинаций, по сравнению с 2019 годом число онлайн-«грабежей» резко возросло в 2020 году, дойдя до угрожающей отметки 100 тысяч случаев.

Во время первого локдауна до смерти напуганных итальянцев забрасывали сообщениями о возможности приобрести в Сети средства защиты, которые, как выяснилось позже, не прошли необходимую сертификацию. Сложно найти итальянца, который в этот период не получал бы на почту или по мессенджеру сообщения с просьбой сделать взнос на несуществующий счет ковидного госпиталя. И хотя за подобные злодеяния итальянским законодательством предусмотрен штраф от 1 тысячи евро и лишение свободы сроком от 6 месяцев до 3 лет, количество преступлений начинает приобретать пугающие масштабы, с которыми не способны справиться власти. Единственное, что остается — информировать и предупреждать население о новых трендах всеми доступными способами.

Франция

За прошлый год правоохранители Франции зафиксировали свыше 360 тысяч случаев жульничества, цель которого — выудить конфиденциальную банковскую информацию. И что характерно, большая часть из них, так или иначе, была связана с коронавирусной пандемией. Аферисты предлагали французам сделать прививку «любой вакциной» на дому, достать документы, которые освободят от соблюдения комендантского часа, освободить от ограничения, по которому не разрешается отдаляться от места проживание более чем на 10 километров. Предлагали, понятно, не бесплатно, а запрашивая данные банковской карты. Тех жуликов, что попадают в руки правосудия, по французским законам ждет тюремное заключение до пяти лет и 375 тысяч евро штрафа. Если речь идет о преступной группировке, то наказание удваивается.

Подготовили Диана Ковалева, Нива Миракян (Рим), Вячеслав Прокофьев (Париж)

https://ria.ru/20221220/itogi-1839946649.html

Итоги года в борьбе с телефонными мошенниками

Итоги года в борьбе с телефонными мошенниками — РИА Новости, 20.12.2022

Итоги года в борьбе с телефонными мошенниками

Специальная военная операция на Украине помогла сорвать «маски» с телефонных мошенников и обнажила масштабы их деятельности. Однако это не помешало им побить… РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:01

2022-12-20T12:01

2022-12-20T12:16

технологии

евгения лазарева

сергей голованов

станислав кузнецов

турция

украина

россия

сбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832458549_0:195:3174:1980_1920x0_80_0_0_df56c96a94403779dface65e5b022bdd.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Специальная военная операция на Украине помогла сорвать «маски» с телефонных мошенников и обнажила масштабы их деятельности. Однако это не помешало им побить рекорд по количеству обзвонов россиян и увеличить свою «прибыль» за девять месяцев до рекордных 10 миллиардов рублей. Но побороть мошенников в будущем году тоже не удастся — они продолжат наступать, при этом все чаще станут использовать целевые атаки, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты. «Мошенники сдаваться не намерены, в их полку постоянно прибывает, и до плато по количеству атак еще очень далеко», — считает координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Антимошенническая операция Долгие годы главной мошеннической проблемой в России были тюремные колл-центры – считалось, что основная часть аферистов работает оттуда. Однако в этом году, наконец, удалось выяснить настоящую «прописку» работников мошеннической индустрии. С началом специальной военной операции на Украине уровень телефонного мошенничества в России упал практически до нуля: тогда на несколько недель зловредные звонки вообще прекратились. Разгадку этого феномена военные нашли в Бердянске, где располагался один из крупнейших работающих против россиян колл-центров. Тогда «Сбер» оценивал, что до 90% всех «точек» аферистов, работающих против граждан РФ, находится на Украине. Такой расцвет телефонного мошенничества, указывали эксперты, в этой стране стал возможным после разрыва взаимоотношений между правоохранительными органами Украины и России в 2014 году. Однако молчание злоумышленников было недолгим: уже с середины марта мошеннические линии ожили. Количество их звонков стало бурно расти, достигнув пика в середине лета, и затем стабилизировавшись на повышенных уровнях. Очередные коррективы в мошеннические атаки на россиян внесли удары ВС России по украинской энергетической инфраструктуре, начавшиеся 10 октября. Частота обзвонов вновь резко упала, но уже не до нулевых значений. Украинские мошеннические колл-центры за это время успели передислоцироваться. Как ранее заявлял зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, аферисты переехали из своей «столицы» Днепра во Львов, Запорожье, Одессу и Баку. Обман дорого стоит Главной уловкой телефонных мошенников из-за границы долгое время была подделка российских номеров. Введение административной ответственности операторам за пропуск «подменных» звонков принесло свои плоды – теперь заграничным мошенникам приходится использовать обходные, более затратные методы для обмана россиян. Они стали подделывать номера стран, чьи коды схожи с российскими. Так, коды Турции +90, Ирана +98, Индии +91, Пакистана +92 похожи на номера российских мобильных операторов, а коды Германии +49 и Вьетнама +84 напоминают номера фиксированной телефонии России. По данным «Лаборатории Касперского», этой осенью чаще всего злоумышленники «гостили» в Турции, Казахстане и Иране. Эту проблему теоретически должна решить система верификации вызовов, которая станет обязательной для операторов с нового года, указывали в «Сбере». Однако, по мнению экспертов, мошенники наверняка найдут обход и этой системы, например, полностью перейдут в звонки через мессенджеры, в которых можно зарегистрироваться под любым именем. Иностранные аферисты уже сейчас нередко маскируются под Центральный банк, службы безопасности кредитных организаций или даже Следственный комитет. Кроме того, под конец года злоумышленники стали пытаться воровать аккаунты у пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp. Мошенники массово под разными поводами распространяли ссылки на фишинговые страницы или телеграм-боты, которые выманивают у пользователей данные для входа в мессенджеры, чтобы потом использовать их для фейковых сборов средств, например, для больных детей. Пока эксперты не придумали панацею от этой «болезни»: в отличие от обычных звонков входящие вызовы из мессенджеров сейчас нельзя заблокировать или отследить, указал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Новые старые схемы Несмотря на возможное изменение метода коммуникации с жертвой, в новом году схемы сильно не трансформируются и продолжат бить по традиционным целям – мошенники будут выведывать у граждан данные платежных карт или убеждать их самостоятельно переводить им свои деньги. Меняться будет лишь информационный «налет» в зависимости от горячих тем, прогнозируют эксперты. «Опыт подсказывает, что схемы мошенничества не меняются со временем. А легенды и сценарии лишь корректируются в соответствии с информационной повесткой дня. Это будет прослеживаться и в будущем году», — говорит Лазарева. Главными поставщиками тем для мошенников в следующем году будут геополитические и экономические новости, а также новые меры господдержки россиян, добавила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. Так, например, злоумышленники в этом году на фоне обвала на российском фондовом рынке сулили в социальных сетях «выгодные инвестиции», на фоне санкций пугали отключением SWIFT, а после объявления частичной мобилизации предлагали «посодействовать» в выплате мобилизованным или «решить» проблемы с военкоматом и платежами по кредитам. В 2023 году взрывной рост может прийтись именно на целевые фишинг и социальную инженерию, то есть направленные на обман конкретного человека или сотрудников определенной компании. Например, злоумышленники будут делать рассылки на «больную» тему по электронной почте, в мессенджерах с вредоносными ссылками или обзванивать тех людей, о материальном состоянии которых они хорошо осведомлены благодаря утечками и сливам. При этом кибермошенники уже начали затачивать атаки под конкретных клиентов банков, что видно из статистики ЦБ РФ за третий квартал: число хищений снизилось на 10,3%, но общий объем ущерба вырос почти на 24% — до 4 миллиардов рублей. Всего кибермошенники, сообщал регулятор, за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Другой отличительной чертой следующего года, вероятно, будет то, что интернет-мошенничество все-таки догонит телефонное. Этому может «помочь» увлеченность россиян онлайн-играми, а мошенников – виртуальными игровыми валютами. Так, по мнению Колбасиной, случаи мошенничества с подписками на игры в будущем году участятся. Наберут обороты, по ее мнению, и аферы на образовательных онлайн-платформах. Все больше атак будет сопряжено с кражей учетных данных, распространением фишинговых страниц под видом обучающих платформ и служб видеоконференций, предупреждает эксперт.

https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html

https://ria.ru/20221116/moshenniki-1831796764.html

https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html

https://ria.ru/20221030/kontakty-1827836830.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/moshenniki-1830436549.html

турция

украина

россия

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832458549_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_0d84ba97fd71dafdaf2c231cc0b35081.jpg

технологии, евгения лазарева, сергей голованов , станислав кузнецов, турция, украина, россия, сбер, лаборатория касперского, сбербанк россии

Телефонные мошенники, которые убеждают жертву перевести все свои сбережения на «безопасный счет» или взять кредит, активизировались. «Фонтанка» изучила новые-старые приемы мошенников, а читатели рассказали, как надо с ними разговаривать, чтобы проучить и повеселиться.

После долгого перерыва телефонные мошенники предприняли очередную попытку добраться до денежек корреспондента «Фонтанки». Чем дело закончилось в прошлый раз, можно почитать здесь. Но жизнь людей, похоже, ничему не учит, и ребята снова позвонили Венере Галеевой. А читатели «Фонтанки» в комментариях в телеграм-канале и VK редакции рассказали, как они выводят злоумышленников на чистую воду, а заодно — из себя. Шутки шутками, но юристы предупреждают: на сказки жуликов про «единый лицевой счет» люди попадаются чаще, чем может показаться. А настоящий опер не будет звонить, а сразу постучит в дверь.

Что делать, когда звонят жулики? Самое главное — не сообщать им никаких персональных данных: ни цифр, ни адресов, ни явок и паролей. «Следователь Молотов», попытавший счастья в разговоре с корреспондентом «Фонтанки», скрылся в тумане после встречного вопроса: как это органы «возбудились» без заявления пострадавшего? С какой стати заявление о преступлении в отношении меня пишет какая-то «операционистка банка»?

Читатели «Фонтанки» в комментариях в редакционных соцсетях подтвердили: телефонные мошенники, по странному стечению обстоятельств притихшие после 24 февраля, снова активны. И к сожалению, находятся люди, которые ведутся на их радиоспектакли.