Дата события
Населенный пункт
Способ контакта
Номер телефона с которого звонили
Номер телефона с которого поступило SMS
Укажите e-mail, с которого пришло письмо
Укажите адрес подменного сайта
Укажите ссылку на профиль, с которого вам писали (если возможно)
укажите любые известные вам данные о мошеннике
От чьего имени действуют?
Финансовая пирамида
Схемы, при которых выплата доходов производится за счет средств новых участников (псевдофинансовые/инвестиционные компании, которые привлекают деньги под какой-то проект с высокой доходностью или обещают получить деньги от торговли чем-либо), организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей); хайпы (мошеннический проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью)
ПсевдоБрокер
Схемы обмана/имитация торговли на рынке/биржах валютой, ценными бумагами, криптовалютой.
ПсевдоБанкинг
Схемы, когда вам навязали кредит (в результате мисселинга, презентации, рекламной акции, подарочного посещения салона красоты или медицинского центра и т.д.), вы столкнулись с фишинговым сайтом банка или установили мошенническое мобильное приложение. Другие псевдобанковские услуги.
Телефонное мошенничество
Звонки мошенников, в результате которых у вас пытались выяснить персональные данные, CVV-код, данные банковской карты или счета, электронной почты и т.д. В данную категорию мы относим те звонки, при которых разговор мошенников, независимо от того, кем они представляются, связан с банками и вашими средствами в них.
Черный кредитор
Организации/люди, которые выдают кредиты или займы без лицензии. В этой категории мы также отражаем недобросовестных взыскателей средств, черных коллекторов, иные схемы обмана при выдаче кредитов.
ПсевдоМагазин
Схемы обмана при покупке вами товара
ПсевдоПокупатель
Схемы обмана при продаже вами товара
Оплата ПсевдоУслуги
Схемы обмана, когда вы внесли аванс (или полностью оплатили), но не получили нужную услугу (в том числе розыгрыши, предложения работы, ремонтные работы и т.д.)
Комментарий (до 2000 знаков)
Удалось мошенникам Вас обмануть?ДаНет
Ваши контакты для связи
Ваше имя
Ваш телефон
Ваш E-mail
В России
каждый седьмой звонок идет от злоумышленников. Разберемся, как именно наши номера попадают в базы мошенников, и как от них защититься.
Содержание:
- Откуда спамеры узнают наши телефонные номера
- Законен ли телефонный спам
- Как избавиться от звонков мошенников
Откуда спамеры узнают наши телефонные номера
К мошенникам и рекламщикам наши телефонные номера попадают из:
- подписок на рассылки;
- оформления дисконтных карт;
- заявок на записи к врачам частных клиник;
- заявок на консультации менеджеров, юристов, других специалистов;
- служб такси;
- сервисов по доставке еды и цветов;
- сайтов объявлений или вакансий, например Avito, «Юла», «Циан»;
- соцсетей и сайтов знакомств;
- фейковых сайтов — фишинга;
- ботов-сборщиков данных — парсинга;
- вирусных программ;
- хакерских взломов;
- продажи/передачи баз номеров третьим лицам
- автодозвона.
Осторожно, мошенники: 10 новых способов обмана
Разберем популярные сценарии.
Мы добровольно заполняем разные формы регистраций, чтобы получить скидку или оформить заказ. Из этих форм мошенники и узнают наши номера.
Важно! Иногда в самом соглашении на обработку персональных данных — обычно длинном и на сложном юридическом языке — можно найти пункт, что их могут передавать. Лучше не лениться, перечитать текст и не оставлять личную информацию.
Также мошенники могут своровать телефонный номер с сайтов объявлений, вроде Avito или «Циана». Мошенники публикуют предложение по заманчивой цене с привлекательными фото. И люди сами звонят, чтобы успеть купить подешевле, снять жилье или узнать о работе. Номера телефонов собирают в базу для последующего спама или перепродажи.Как мошенники обманывают покупателей на «Авито»
Вместо официального сайта можно наткнуться на фишинговый: он очень похож, но отличается несколькими буквами в адресной строке. Если поспешить, можно не заметить разницу и оставить данные жуликам, которые заработают на их продаже.
Данные попадают к мошенникам и через вирусные программы. Если не пользоваться антивирусом и переходить по сомнительным ссылкам, номер и другая информация быстро попадут в базу мошенников.
Если вам звонят и молчат или сбрасывают, значит, это работает программа автодозвона. Так мошенники проверяют актуальность своей базы. А еще могут списывать деньги за звонок, делая его за ваш счет или заставляя перезвонить.
Также не исключен человеческий фактор. Сотрудники компаний могут продавать или передавать базы данных заинтересованным лицам.
Законен ли телефонный спам
Сегодня в российском законодательстве нет наказания за телефонный спам. Звонки считаются легальными, если вы сами подписались на рассылки и дали добро на рекламное информирование. Нелегальными — если вам звонят без согласия или автодозвоном.
Именно за телефонное мошенничество не судят, но накажут по трем другим законам: о рекламе —
№38-ФЗ, г. 2, ст. 18, о связи — №126-ФЗ, ст. 2, п. 22.1 и о персональных данных — №152-ФЗ, ст. 3, п. 1.
Если вы не хотите получать рекламные звонки, на которые согласились раньше:
- отпишитесь от рассылки и напишите в компанию, что не хотите получать рекламные звонки;
- если вам все равно звонят, отправьте обращение в компанию по почте с уведомлением или отнесите лично и попросите проставить номер входящей корреспонденции;
- сохраните запись входящих звонков или детализацию, скриншоты отписки от рассылки или бумажный экземпляр с входящим номером. Эти документы станут основанием для обращения в ФАС, которая следит за исполнением закона о рекламе.
С персональными данными схема действий аналогичная, но следит за исполнением Роскомнадзор. Достаточно подать жалобу через портал ведомства.
Как избавиться от звонков мошенников
Вряд ли получится удалить из базы мошенников свой номер, но можно сократить поток телефонного спама. Для этого нужно:
1. Пользоваться браузером в режиме «Инкогнито». Тогда при дальнейшем использовании компьютера браузер удалит данные, которые вы вводите в форму.
2. Использовать VPN. Такие сервисы помогают сохранить конфиденциальность, скрывая IP-адрес.
Топ VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
3. Установить на телефон приложение по автоопределению номера. Эти приложения заблокируют нежелательный звонок. Они постоянно обновляют базу спамеров, мошенников и роботов.
4. Подключить функцию определения номера у сотового оператора. Операторы бесплатно предлагают подключить функцию определения номера. Но такие определители распознают не все номера и полностью не защитят от назойливых звонков.
Коротко, увлекательно и с пользой о деньгах — в нашем телеграм-канале @life_profit. Присоединяйтесь!
| +78126776008 | ООО «Сибэнерготелеком» — оператор связи | |
| +79522463645 | ? | |
| +79602831669 | ? | |
| +78127030921 | ООО «Торговый дом ПСБ» (алкаши) | |
| +79218708742 | ? | |
| +78124935902 | Соц.обсосники (Соцопрос) | |
| +441066760491 | Фишинг сбербанк (бритиши??? Охнели!!!) | |
| +78123300088 | Телефонное мошенничество берут деньги за перезвон | |
| +79533627477 | ? | |
| +74993503784 | Яндекс такси? | |
| +79005607153 | ОАО «Санкт-Петербург Телеком» Вологда | |
| +74994002397 | Форекс — брокер | |
| +74957456929 | москали | |
| +74957839173 | москали Фридом финанс впаривают финуслуги | |
| +74997533434 | москали лоховоды по форексу | |
| +79312316577 | Финуслуги? | |
| 8800-3338800 | «Ренессанс страхование» — страховая группа — renins.com | |
| +46766690071 | Швеция? | |
| +79088897730 | Коллекторская компания «CREDEXPRESS» Россия, Москва | |
| +79214047222 | ? | |
| +79047609738 | ООО «Т2 Мобайл» в регионе Республика Татарстан | |
| +78007552771 | Тинькофф Банк | |
| +78005553663 | Тинькофф Страхование | |
| +79683984340 | маскальский номер от каких-то врачей??? | |
| +79046493258 | лохотрон от «клиники» с бесплатным обследованием, робот | |
| +74932586482 | мошенники | |
| +78005551534 | Тинькофф | |
| +78007557536 | Тинькофф | |
| +78007557553 | Тинькофф | |
| +78007552273 | Тинькофф | |
| +74997532943 | москали | |
| +79046471201 | платный центр — лечение позвоночника, адрес и мед. услуги, спам. | |
| +74950090546 | Реклама от маскалей | |
| +74956601575 | Неадекватное существо . Звонит и не отвечает. | |
| +79522236213 | Впаривают медицинские услуги. | |
| +79533319904 | Впаривают медицинские услуги. | |
| +79533320054 | Впаривают медицинские услуги. | |
| +79533320432 | Впаривают медицинские услуги. | |
| +79533321528 | Робот пытался впарить какую-то очередную дрянь | |
| +79533321145 | Предложение пройти платную медицинскую диагностику (Соцопрос) | |
| +74994263584 | соц.опросы,звонят в 22 говорят мы по закону имеем право,совсем обалдели! | |
| +74994263638 | Соцопрос | |
| +74993009935 | Хотят задать вопросы о социальной политической ситуации в стране | |
| +79086757874 | Краснодарские мошенники | |
| +79522236206 | Приглашение в мед. центр | |
| +79533320146 | Предлагают мед обследование | |
| +79533320344 | Медицинский центр СПб (Автомат) | |
| +79533320826 | Медицинский центр СПб (Автомат) | |
| +79254321937 | Якобы прохождение мед.обследования. Разводят на допуслуги и кредит. | |
| +79298224133 | Мошенники. Короткий звонок.Собирают личные данные. | |
| +79533321609 | Медицинский центр СПб (Автомат) | |
| +79533320347 | Медицинский центр СПб (Автомат) | |
| +79295739981 | «Бесплатная » диагностика позвоночника. (Телефонное мошенничество) | |
| +79502219347 | Нежелательный звонок — реклама какого-то мед.центра на Ваське в СПБ | |
| +79258286023 | Телемаркетер — злая медицина | |
| +46101002832 | Грета Тумблер!!! | |
| +79522451229 | «Медицинские услуги» жителям СПб (Автомат) | |
| +79006369505 | Медицинский центр СПб (Автомат) Кому за 40… | |
| +79120991445 | Телемаркет… | |
| +79046079457 | Телемаркет — автомат, квартиры, машины… | |
| +79636545195 | Английский язык онлайн. | |
| +79046492961 | Телемаркет… | |
| +79046078013 | Впаривают медуслуги | |
| +79636545672 | Школа английского языка SkyEng | |
| +79636545561 | Английский язык онлайн. | |
| +79288693792 | Телемаркетер | |
| +79046078901 | «Бесплатное» медицинское обследование. | |
| +79254315877 | Бла-бла-бла проверить позвоночник | |
| +79286739608 | Адвокатская контора (Сервис) | |
| +79254318568 | Финансовые услуги, автомат | |
| +74957347993 | Альфа банк. Предлагали кредитную карту. | |
| +74950667954 | Представляются службой безопасности Сбербанка (Телефонное мошенничество) | |
| +79217798790 | Услуги адвокатов (Автомат) | |
| +79264920520 | Бла-бла-бла проверить позвоночник | |
| +79522895205 | Стоматология Санкт-Петербурга приглашает … Робот | |
| +74950985329 | Представились Сбербанком. (Телефонное мошенничество) | |
| +79500120435 | Реклама каких-то медуслуг. | |
| +79046492648 | Медицинский центр приглашает на бесплатное обследование | |
| +74999290327 | Соцопрос якобы от министерства спорта (Нежелательный звонок) | |
| +78125020477 | Опрос о сотовой связи (Соцопрос) | |
| +78126799067 | обследование организма бесплатное | |
| +79636545601 | SKYENG, навязывание уроков | |
| +79253806709 | Предложение медицинских услуг | |
| +79648994177 | Автообзвон. Юристы | |
| +79258716963 | Медицинский центр приглашает на бесплатное обследование | |
| +79648994188 | Немой звонок | |
| +74992718830 | Альфа банк навязывает услуги | |
| +79917772144 | Ипотека — рефенансирование | |
| +79914110518 | Робот рекламирующий стоматологию | |
| +79253845033 | Медицинский центр | |
| +74993783096 | Мошенники пытаются поиметь на деньги. | |
| +79002614711 | Телемаркетер — медицина, мать их, достали уже!!! | |
| +74950153028 | Звонок сбрасывается, если перезваниваете, то списываются деньги | |
| +79046492634 | Якобы бесплатное обследование для жителей Санкт-Петербурга | |
| +79295257087 | Медицинский центр предлагает пройти бесплатное обследование | |
| +79046100922 | Телемаркетер | |
| +74999561902 | Опрос о сотовой связи (Соцопрос) | |
| +79295829490 | Телемаркетер — медицина, мать их, достали уже!!! | |
| +79295964198 | Звонок из стоматологии на чистку (Автомат) | |
| +79046102253 | Медицинский центр, впаривают услуги | |
| +79046471036 | Медецинский центр СПб приглашают на какое-то бесплатное обследование | |
| +79185900764 | «Обещанный платёж», разводят на 100 рублей. — переходящий мошенник | |
| +79522441573 | Зовут в медцентр, стоматология | |
| +79531754647 | Зовут в медцентр, стоматология | |
| +79061689640 | Волгоград (Телефонное хулиганство) Нет никого в этом регионе. Откуда мой номер??? | |
| +79585779316 | Автомат. Предлагает заработок в интернете, спам звонок. | |
| +79885895322 | Какие-то мошенники, не берите трубку | |
| +79046079841 | Не самые адекватные люди,отвечают вопросом на вопрос или просто матом | |
| +79295253280 | Сначала робот произнёc «Важно, мы оповещаем жителей Москвы», потом начал рекламировать услуги >:| | |
| +79046000600 | Спам медицинского центра (Нежелательный звонок). Оставляют голосовое сообщение. | |
| +79500381673 | Мед центр, очередная бесплатная замануха | |
| +79002715556 | Мед центр, очередная бесплатная замануха | |
| +79295560250 | Мед услуги, стоматология, спам | |
| +79295226107 | Медицинский центр. Обследование, якобы бесплатное. (Немой звонок) | |
| +79046101836 | пройти без оплаты обследование опорно-двигательного аппарата… | |
| +79387829957 | Прозвон | |
| +79295223076 | Приглашение в медцентр жителей Спб | |
| +79295819745 | медицинские услуги | |
| +79295965360 | Очередные зазывалы из стоматологии. | |
| +74991612231 | Втюхивают косметику Dermafutura, типа Швейцарская | |
| +79062629928 | Немой вызов, списываются деньги за ответ | |
| +79093871650 | Прозвон | |
| +74994440730 | Блокировка транзакции по карте. Банк не сообщается. Предлагает нажать любую цифру, если это не вы. | |
| +79093870384 | Спамеры. Звонят и сбрасывают. Я перезвонил, а там автоответчик. Для вас есть специальное предложение… | |
| +79062571140 | Альфа банк робот реклама карт — звонок сброс | |
| +79526680036 | Телемаркетер | |
| +79522451193 | Какой-то очередной медицинский центр (Некоммерческая организация) | |
| +78122004068 | Звонят, предлагают вернуть НДС от покупок в магазинах, не ведитесь, это сказки про белого бычка… | |
| +79046492670 | Какой-то очередной медицинский центр , звонят с завидным постоянством, даже номер не меняют | |
| +79250049727 | Телемаркетер | |
| +79258289821 | Мед центр запись на обследование. После вопроса что за центр вешают трубку | |
| +79250049471 | Медцентр | |
| +79258285653 | Навязывание мед. услуг (Колл-центр) | |
| +79618063208 | Альфа? Впаривают кредитку. | |
| +79033470056 | Мегафон прислал предупреждение, что это массовый обзвон. Ночью звонят, обалдели! | |
| +79061673681 | Автомат Альфа-банка предлагает кредитные карты | |
| +79500381143 | Автомат, медицинский центр. Спам. | |
| +79522451644 | Предлагают мед.обследование (Нежелательный звонок). | |
| +79033495987 | Спам-робот Альфа-Банка. | |
| +79033787967 | Телемаркетер | |
| +79064103909 | Немой звонок. Вызов одну секунду, затем сбросили. | |
| +79064103907 | Немой звонок. Вызов одну секунду, затем сбросили. | |
| +79033493581 | Попытка получения персональных данных (Немой звонок). Альфа??? | |
| +79608466976 | Бот предлагает кредит Альфа банка. | |
| +79295561484 | Очередная замануха в какую-то стоматологию. | |
| +79644638150 | Автомат Альфа-банка предлагает кредитные карты | |
| +79053985480 | Немой звонок. Финансовые услуги. | |
| +79673477312 | Автомат Альфа-банка предлагает кредитные карты | |
| +79868008503 | Х/з, даже оператора не определили! | |
| +79063422109 | Автомат Альфа-банка предлагает кредитные карты | |
| +79061733297 | Спам-робот Альфа-Банка. | |
| +79506641095 | Стоматология Санкт-Петербурга приглашает … Робот | |
| +78002001229 | Звонил робот от «Русского стандарта». Предлогал финансовые услуги | |
| +79608774383 | Автомат Альфа-банка предлагает кредитные карты | |
| +79650878535 | Робот альфа банка (Автомат) сообщил/а, Предлогали карту | |
| +79010151527 | Медцентр навязывает услуги | |
| +74999561996 | На обратной стороне жутко икала связь, голос женский, бот или человек? Сброс! | |
| +79918664594 | Договариваются о доставке и просят прислать номер карты и все её значения. |
Рекомендации, советы и хитрости, которые отпугнут рекламщиков.
Когда мошенники и спамеры звонят в 10 раз с назойливыми предложениями, хочется придумать способ, который позволит попасть в черный список злоумышленников. Собрали рекомендации, которые помогут отбить у рекламщиков и мошенников желание звонить.
Попросить мошенника подождать и бросить трубку
Первый способ попасть в черный список мошенников и спамеров — обмануть их. Когда звонят злоумышленники или спамеры, попросите их «повисеть на линии» несколько минут. Через 20-30 секунд сбросьте вызов. Вероятнее всего, мошенник перезвонит снова. Проделайте все действия заново: снова попросите его подождать и через какое-то время бросьте трубку без каких-либо объяснений.
Такое поведение может разозлить звонящего, после чего он поймет, что нет никакого смысла тратить время на «общение» с абонентом. Результат — вы в черном списке.
Согласиться на условия и не выполнить договоренности
Еще один вариант — согласиться на условия спамера, например, получить товар на почте или встретиться для обсуждения деталей договора. Главное правило — не нужно выполнять договоренности, приходить на встречу или забирать пробный товар с почты. Когда мошенник позвонит снова, можно сказать, что забыли обо всех договоренностях, и назначить новую дату или время. В этот раз снова не выполняем условия «договора». Вероятность того, что вам снова позвонят те же спамеры или мошенники, крайне низкая.
Ссылаемся на законодательство
Во время телефонного разговора — когда в очередной раз предлагают купить товар или услугу — сообщите, что по закону №38 «О рекламе» распространение рекламных предложений по телефону допускается только при условии предварительного согласия абонента. Если спамеры не перестанут постоянно звонить, предупредите, что обратитесь в суд. Есть высокая вероятность, что рекламные менеджеры добавят номер в черный список.
К сожалению, мошенники, которые занимаются прямым обманом (представляются сотрудниками банков или других финансовых организаций), вряд ли испугаются суда.
Притворится юридическим лицом
Если спамер предлагает купить какой-либо товар, сообщите, что он дозвонился в организацию, например, бухгалтерскую фирму. Есть правило, что компании должны исключать организации из собственной базы потенциальных клиентов, так как они — не целевая аудитория. Из-за этого нет смысла тратить время на продажу товаров юридическому лицу.
Попросить добавить в черный список
Когда звонит очередной спамер и пытается «впарить» товар, вежливо попросите добавить ваш номер в список «Больше не звонить». Понимающий оператор выполнит желание, так как поймет: звонить клиенту, который все равно ничего не купит, нет никакого смысла. К сожалению, это не работает с мошенниками, которые занимаются обманом абонентов с одной целью — получить деньги любым способом.
Разговор на повышенных тонах
Использовать этот метод рекомендуется, если предыдущие не сработали. Начните разговор на повышенных тонах. Можно использовать несколько нецензурных выражений. Возможно, именно агрессия повлияет на мошенников и спамеров, после чего они не захотят больше слушать подобные речи от абонента. Как итог: вас добавят в черный список.
Похожие рекомендации мы давали в статье Как отшить мошенников и спамеров. Повторение — мать учения.
Сохранять в базе спама не номера телефонов, а биометрию.
Как сейчас
Раньше служба безопасности сбербанка звонили мне 2-3 раза в неделю. Я разговаривал с ними по 30-40мин, креативил в издевательствах, а записи тех, у кого подгорело больше всего, сохранял в коллекцию. Знаю, что многие делают также.
Потом это надоело и я установил гугл телефон с защитой от спама. Дозваниваться начали 1-2 раза в месяц. Счастливчикам зачитываю ФИО или кодовую фразу так или иначе связанную с половыми органами и бросаю трубку. Они обычно перезванивают с 1-2 других номеров, чтобы ответить заготовленной обзывашкой. Все 3 номера помечаю как спам для базы гугла.
Уже хоть что-то, но глобально, судя по все новым статьям на vc, сложностей им это не предоставляет. Купили номера по 100р и поехали дальше обманывать самых доверчивых.
Что можно сделать ?
Как я наблюдаю по своему опыту и судя по статьям других авторов, ни банки ни полиция ничего с этим делать не будут.
Есть следующая идея. Сделать приложение, которое отправляет запись голоса звонящего в базу данных, если пользователь отметил ее как мошенничество. В базе после обработки нейронной сетью будет также сохраняться уникальные характеристики голоса для быстрого поиска.
Когда наш мошенник после тяжелого рабочего дня будет звонить маме или друзьям, у которых установлено данное приложение, они смогут узнать его поближе, послушав записи. А если добавить функционал как в GetСontact, то все желающие также смогут узнать его имя и телефоны.
Возможные проблемы
Этот раздел, я надеюсь, вы поможете заполнить с помощью комментариев. Но перечислю, что первое пришло на ум:
- Возможно, приложением просто никто не будет пользоваться. Оно не несет прямую пользу владельцу. Даже наоборот, тратит время.
- Наверное, незаконно без разрешения собирать и размещать такую информацию даже о мошенниках.
- Технические преграды. В SDK не копался, но предположу, что есть сложности в записи голоса, т.к. почти все приложения для записи звонков сохраняют аудиопоток с микрофона, а не напрямую из звонка.
- Приватность. Если неправильно отделить голос пользователя от мошенника, то в базе может оказаться первый.
- Ошибки, скомпрометированная информация. Если кто-то отметит номер неверно или сделает это преднамеренно, опять же в базу попадет невиновный. Но это решается подтверждением достоверности 2-3 пользователями.
- Отсутствии ресурсов. Сложно представить, какая бизнес-модель тут применима. А оплачивать труд команды и сервер как-то надо.
- Нашли злодеев, а что дальше ?
- Кидалы могут начать использовать изменение голоса.
Зачем я написал эту статью в 2 ночи ?
Потому что прочитал очередную историю. Потому что бесят мошенники, которые только развиваются и расширяются. Бесит полиция, которая ничего с этим не делает.
Кстати, у меня как и у автора был случай, когда полиция закрывала двери и не брала трубку. Я сам нашел воришку (в современном мире не спрячешься). Потратил на это времени и средств больше, чем было украдено. Предоставил все участковому. А через месяц ЗАВТРАков получил официальный отказ что-либо делать.
В общем, цель статьи:
- Узнать, сколько таких же как я;
- Собрать предположения о проблемах;
- Возможно, найти желающих поучаствовать.
Чёрный список
«Чёрный список» — это база предполагаемых мошенников. Для доказательств мошенничества конкретного пользователя, убедительная просьба создавать соответствующую тему на форуме, с подробным описанием инцидента, скриншотов переписки и т.д.
В противном случае обвинения считаются не доказанными, и во избежание нарушения закона о клевете Ст 15; Ст 128.1; Ст 129 УК РФ, так называемый мошенник, после обращения к нам, удаляется из чёрного списка администрацией сайта.
Обращаем Ваше внимание на то, что администрация не несет ответственности за внесение предполагаемых мошенников в чёрный список.
Просьба не вводить в заблуждение пользователей и размещать только реальных аферистов, при наличии убедительных доказательств с Вашей стороны. После того, как Вы создадите тему на форуме и укажете реквизиты мошенника, прикрепив доказательства мошенничества, он будет занесён в Чёрный Список! Благодарим за понимание.
- Создать тему на форуме о мошеннике
| Реквизит | Тип реквизита | Добавлено | Причина |
|---|---|---|---|
| @Sadikov_Telegram | Telegram | 10-01-2023 | Представляется от имени сайта, на самом деле обычный мошенник. |
| live:.cid.a145d14ac9b3bdf5 | Skype | 17-12-2022 | Мошенник, обман пользователей под видом оплаты. |
| Aleksey79#3165 | Discord | 17-12-2022 | Дискорд мошенника, получение денег под видом других транзакций. |
| cdeal.ru | WWW | 10-11-2022 | Сайт мошенник https://garantmarket.net/forum/showtopic-6046 |
| https://vk.com/kkrigin95 | Вконтакте | 06-11-2022 | Мошенничество |
| moyn.ru | WWW | 01-11-2022 | Сайт мошенники |
| AlexSmirnofffff | Telegram | 29-10-2022 | Быть бдительными, мошенник. |
| Yaroslav_1975@Yahoo.com | Skype | 25-10-2022 | Аферист, массовый обман, кража денег. |
| aroslav1975#3165 | Discord | 25-10-2022 | Кража денег под видом счетов, так же аккаунтов, мошенник. |
| ransy.ru | WWW | 20-10-2022 | Мошенничество, обман, скам сайт. |
| dymokipersi@gmail.com | E-mail, PayPal | 06-10-2022 | Мошенник, шантаж, клевета, кража. |
| https://vk.com/id336191340 | Вконтакте | 19-09-2022 | Мошенник создаёт фейк страницы с целью обмана. |
| https://persik.org | WWW | 29-07-2022 | Многократные жалобы по факту мошенничество и продажи плохого товара пайпал https://persik.org массовые жалобы на обман |
| https://vk.com/garant_simonovr | Вконтакте | 28-06-2022 | Кража денег, мошенник. |
| vk.com/id29584206 | Вконтакте | 28-06-2022 | Мошенник ВК, обман пользователей и кража денег. |
| 4890494795716034 | Банковская карта | 21-06-2022 | Карта мошенника использована для получения денег. |
| zmega.com | WWW | 19-06-2022 | Распространение вирусов через игровой патч. |
| 5228600515004853 | Банковская карта | 17-06-2022 | Карта использованная мошенниками для обмана, кражи денег. |
| 4279380648142083 | Банковская карта | 17-06-2022 | Карта, которую мошенник использовал для кражи денег. |
| 4279380698659440 | Банковская карта | 17-06-2022 | Карта, которую мошенник использовал для обогащения и обмана. |
| la2newbalance.fun | WWW | 16-06-2022 | Массовое заражение вирусами компьютеров. |
| sr.q@bk.ru | Банковская карта | 15-06-2022 | Почта мошенника, кража денег. |
| 4279380650390752 | Банковская карта | 15-06-2022 | Карта мошенника, призывает делать оплаты, с целью кражи. |
| 2202202363179908 | Банковская карта | 15-06-2022 | Карта мошенника, призывает делать оплаты с целью кражи денег. |
| 4890494772461174 | Банковская карта | 12-06-2022 | Мошенник, обман пользователей. |
| https://grand-ml.ru/ | WWW | 02-06-2022 | Мошенничество, развод на деньги. |
| 4279640018921899 | Банковская карта | 29-05-2022 | Карта мошенника, создана для выкачивания денег, вероятно использована на обменниках. |
| 4276460034315627 | Банковская карта | 29-05-2022 | Карта мошенник, выманивает средства для обмана. |
| 5336690256786965 | Банковская карта | 28-05-2022 | Номер карты афериста, массовый обман и создание одноразовых карт |
| 2202202348469317 | Банковская карта | 28-05-2022 | Карта афериста, выманивает деньги путём обмана. |
| 4817760507554966 | Банковская карта | 28-05-2022 | Номер карты мошенника, обман пользователей и кража денег. |
| sr.q@bk.ru | E-mail, PayPal | 28-05-2022 | Почта мошенника, получение денег за счёт обмана. |
| https://steamcommunity.com/id/suckmuduckuqqq | Steam | 27-05-2022 | Мошенник инвентарь стим, кража. |
| aboba2281337#2194 | Discord | 27-05-2022 | Дискорд мошенника, обман стим. |
| MasterGuarantorious#5466 | Discord | 27-05-2022 | Мошенник дискорд. Представляется от лица сайта, обман. |
| 447709013223 | Qiwi, Viber, WhatsApp, Моб.Тел | 12-05-2022 | Мошенник, обман пользователей, кража денег под видом покупок аккаунтов. |
| Yaroslav1975#7726 | Discord | 12-05-2022 | Массовое мошенничество обман, аферист. |
| Yaroslav_1975@ro.ro | E-mail, PayPal | 12-05-2022 | Массовое мошенничество и обмен по разным играм, кража денег. |
| miss | Nick | 05-05-2022 | Ник мошенника в игре Крушители подземелий 1й сервер. |
| andreimorey | Skype | 05-05-2022 | Скайп мошенника по игре Крушители подземелий, обман людей. |
| ryshchenko#8521 | Discord | 05-05-2022 | Мошенник по игре Крушители подземелий, аферист. |
| 380994094295 | Qiwi, Viber, WhatsApp, Моб.Тел | 05-05-2022 | Мошенник из Украины, массовая жалоба на аккаунты крушители подземелий. |
| 7905643278 | Qiwi, Viber, WhatsApp, Моб.Тел | 05-05-2022 | Кошелёк афериста крушители подземелий. |
| 46.133.60.0 | IP | 05-05-2022 | Аферист, жалуется на аккаунты. |
| 178.133.85.144 | IP | 05-05-2022 | Продажа пустот и жалобы на аккаунты. |
Особенности:
- Регистр символов не важен, будь то ID123456 толи iD и тому подобное… Мы найдем мошенника, если такой есть! Просьба вводить только айди, без ссылки на соц сеть;
- Проверка ID Steam вводится только одно значение, полную ссылку стима писать не нужно;
- По проверке сайта просьба писать только адрес сайта, http или https указывать не нужно;
- Проверка одноклассников, вводится одно значение, полную ссылку на профиль вставлять не нужно, обычно это двенадцатизначное число;
- Проверка Facebook, вводится только айди пользователя;
- Проверка ВКонтакте, вводится только айди человека/группы/паблика предполагаемого мошенника.
Если Вам попался подозрительный человек, у которого ссылка на профиль является изменённой и не имеет id, а имеет название, лучше всего взять id пользователя и убедиться, а не сменил ли человек login из-за того, что он находится в чёрном списке.
Как же узнать id пользователя ВК, если он изменён со стандартного: Всё просто, нажмите на его главную фотографию, а именно аватарку и там, где написано photo27530099 — цифры являются id. Теперь Вы знаете, исходный id, который нельзя изменить, и по которому можно выявить мошенника, если он засветился и попал в Чёрный Список. - WMID вводится только число, без буквенных символов «WMID:»;
- WMR вводится со значением R;
- WMU вводится со значением U;
- WMZ вводится со значением Z;
- Проверка кошельков QIWI вводится значение без плюса, только числа включая код города;
- Qiwi, Viber, WhatsApp — это одно поле, которое проверяется по номеру телефона;
- Поиск по Телеграм, вводится только никнейм пользователя с собакой @user;
- Что касается поиска в любых других системах, просто начинайте писать логин/имя/ник/айди или иное основное значение, мошенник обязательно будет отфильтрован по Вашему запросу и есть он есть в чёрном списке, Вы это увидите;
- Все номера телефонов, вайберов и прочих мессенджеров в чс добавляются с цифры 7, поэтому в поиске по базе либо используйте приставку 7…, либо не используйте её вообще;
- Номер карты предполагаемого мошенника в поиске выполняется без пробелов;
- Для проверки предполагаемого мошенника с сайта Авито, открываем профиль на сайте авито и из ссылки берём число после profile?id=
Данный список мошенников сделан исключительно по мнению администрации сайта GARANTMARKET. И прочих сайтов, с которых была пополнена база мошенников, а именно сайтов, мнению которых на наш взгляд можно доверять.
Важно понимать, мы не несём ответственности за предоставленную нашими пользователями информацию о мошенниках и никак не подтверждаем со своей стороны, что пользователи из чёрного списка на 100% являются мошенниками. Данная информация является сугубо субъективным списком сайта о предполагаемых мошенниках и аферистах, наша цель обезопасить и предостеречь наших пользователей от мошенников и аферистов.
ЧЕРНЫЙ СПИСОК МОШЕННИКОВ. ПРОВЕРИТЬ ПО ЧЕРНОМУ СПИСКУ
Многие люди в сети интернет промышляют обманом, зарабатывая на честных людях огромные деньги. Часто мошенники онлайн безнаказанно проводят свои махинации. Призываем вас перед совершением сделки онлайн позаботиться о себе самостоятельно, вначале пробить по поиску человека, с которым вы совершаете онлайн сделку, ознакомьтесь с отзывами, а также поищите информацию на сторонних сайтах. Случаи попадания на мошенников в современном мире происходят довольно часто. Мошенники проворачивают операция в различных сферах: при покупках онлайн, совершении сделок по продажи, покупке или обмена игровых аккаунтов, воруют данные пользователей (фотографии, банковские реквизиты, данные паспорта и других документов и другое) и во многих других видах деятельности. Действия мошенников чреваты для пользователей потерей денег и иных ценностей, попаданием в долги, на вас могут оформить кредит или украсть вашу личность и провернуть аферу. Настоятельно рекомендуем быть осторожными в сети интернет.
ЧТО ТАКОЕ «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»?
«Чёрный список» — это база мошенников. Мы собираем аккаунты, страницы, сайты, кошельки и прочие адреса недобросовестных пользователей в один список. Кто же попадает в черный список? В черный список попадают адреса, хозяева которых были уличены в мошенничестве. Либо проводилась контрольная закупка или сделка, и была зафиксирована попытка мошенничества.
Черный список один из способов обезопасить людей от действий мошенников. Мы проводим программу анти мошенник на ресурсе гарантмаркет, посредством собрания большой базы мошенников. Мы за честность и безопасность в сети интернет. Мир онлайн не должен ограничивать своих пользователей из-за недобросовестных людей, именно поэтому мы вносим свой вклад в онлайн безопасность.
Перед заключением сделки или при совершении покупки в сети интернет, настоятельно рекомендуем проверить продавца в черном списке сайта ГАРАНТМАРКЕТ!
ДЛЯ ЧЕГО «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» СОЗДАН?
Наша задача обезопасить наших пользователей от мошенников. Именно поэтому мы и создали такой список. Каждый пользователь может внести свой вклад против мошенников. Для этого необходимо сообщить нам о факте мошенничества или его попытке.
Напоминаем, «Черный список» находится в свободном доступе 24 часа в день, семь дней в неделю на сайте гарантмаркет. Любой пользователь интернета может ознакомиться с данным списком, прежде чем совершить провальную сделку. База данных кидал включает в себя данные социальных сетей, платежные реквизиты мошенников, адреса сайтов и многие другие данные.
КАК СООБЩИТЬ О ФАКТЕ МОШЕННИЧЕСТВА?
Занести в базу мошенников недобросовестного пользователя это просто. Внести в чёрный список недобросовестных людей огромная польза для всех пользователей мира онлайн, помогите предостеречь других людей от ошибки. Для того чтобы правонарушитель попал в список мошенников, необходимо создать соответствующую тему на форуме. И подробно описать случившийся инцидент, прикрепить скриншоты переписки и иные доказательства при наличии (чеки оплаты, аудиозаписи и прочее). Иначе обвинение не будет считаться доказанным. При соответствующих доказательствах, вы исключаете возможность привлечения вас по статье о клевете уголовного кодекса Российской Федерации Статья No 15; Статья No 128 часть 1; Статья No 129, а также исключается возможность при обращении предполагаемого афериста, быть исключенным из базы мошенников сайта гарантмаркет.
Предупреждаем, сайт гарантмаркет за предоставленные данные пользователями ответственности не несет. Просим вас, сообщайте только о реальных мошенниках, наличии неопровержимых доказательств обязательно. После создания соответствующей темы на форуме, а также при предоставлении доказательств и реквизитов предполагаемого мошенника, аферист заносится в базу! Добавить мошенника в ЧС в интересах общества. Добавить в ЧС не законопослушных граждан, это способ обезопасить себя от мошенников, ведь преступления совершенные онлайн имеют малую раскрываемость по статистике. Но информация должна быть достоверной, не стоит вводить в заблуждение других пользователей.
ПО КАКИМ ДАННЫМ ИСКАТЬ МОШЕННИКА?
Большая база мошенников включает в себя множество ресурсов сети интернет, где обнаруживаются мошенники. Мы отслеживаем активность социальной сети Вконтакте, как страниц профилей людей, так и различные паблики, группы разных направлений. Отслеживание страниц мошенников происходит и в других социальных сетях, в том числе Одноклассники, Twitter, Facebook, в социальной сети для игроков Steam. Мы заносим в черный список номера телефонов и реквизиты мошенников, которые промышляют обманом через популярные мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Discord, ICQ, Skype. Также отслеживание мошенников происходит по реквизитам, которые они предоставляют для оплаты: банковские карты Visa, MasterCard, Мир; онлайн сервисы для перевода денежных средств YandexMoney, Qiwi, Webmoney. Мошенники могут скрываться и на сайтах, тогда мы вносим в базу адрес сайта, и под емейл рассылкой, приводим E-mail адрес. Также указываем Nick, IP и прочие реквизиты. Внести в ЧС афериста это гарантия безопасности всех пользователей сети интернет.
Итак, для того чтобы проверить реквизиты предполагаемого мошенника:
- Социальная сеть Вконтакте – проверка производится по iD пользователя (при отсутствии iD в строке ссылки, воспользуйтесь следующим способом: нажмите на главное фото профиля, в строке с надписью photo63730055 — цифры являются id);
- Социальная сеть Facebook – проверка производится по iD пользователя;
- Социальная сеть Twitter – проверка производится по iD пользователя;
- Социальная сеть Одноклассники – проверка производится по iD пользователя (двенадцать чисел), полная ссылка не требуется;
- Социальная игровая сеть Steam– проверка производится по iD пользователя, ссылку писать не требуется;
- Если вам неизвестна социальная сеть, возможно, ввести известный вам iD и поиск выдаст результат;
- При поиске предполагаемого мошенника по адресу сайта, вводите только сам адрес без приписки http или https;
- Телеграмм – проверка проводится по никнейму человека с символом «собака» @user;
- Viber — проверка проводится по номеру телефона (номер вводится с цифры 7 или вовсе без приставки);
- WhatsApp — проверка проводится по номеру телефона (номер вводится с цифры 7 или вовсе без приставки);
- Проверка по номеру телефона производится, начиная с цифры 7, или пишите номер без нее;
- Кошелек QIWI – проверка проводится по номеру телефона, значение телефона вводится без плюса, только числа, в том числе и код города;
- Онлайн кошелек Webmoney — WMID вводится только числовое значение буквы «WMID:» вводить не требуется; указывая кошелек WMR указывайте, пожалуйста, и букву R; кошелек WMU вводите с буквой U; кошелек WMZ представьте с буквой Z;
- YandexMoney – по номеру кошелька;
- E-mail адрес – вводится полный адрес;
- При поиске в любых других системах, ввод данных производите с логина/имени/ника/айди адреса или иных данных и реквизитов, данные аферистов будут предоставлены по запросу при наличии его в базе нашего сервиса.
ЕСЛИ ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЧЁРНОМ СПИСКЕ GARANTMARKET ОШИБОЧНО, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если Вы обнаружили свои данные в чёрном списке GARANTMARKET, Вы можете опровергнуть обвинение. Создайте тему на форуме и докажите, что наличие ваших данных в черном списке неоправданно. Мы рассмотрим Ваш запрос на исключение из чёрного списка. Каждый имеет право оспорить свое наличие в чёрном списке. Обязательное условие на исключение из черного списка, это создание темы на форуме и опровержение вашего статуса, мы проведем полный разбор вашей ситуации.
Есть и другой способ быть исключенным из черного списка. Если вы решили измениться и готовы совершать онлайн сделки честно, проведите как минимум три сделки под руководством гаранта безопасных сделок, и тогда вы будите, исключены из черного списка.
При ситуации вашего попадания в черный список и после выяснения всех обстоятельств на форуме, если будет принято решение, что ваше включение в черный список произошло по случайности и без предоставления необходимых доказательств или по иной причине, то вы будете удалены из черного списка.
Делаем акцент на том, что люди, которые попадают в Чёрный список, не попадают в него без причины. Они заносятся в данный список только при совершении факта мошенничества. Беспричинно вы не будете занесены в черный список, нам не зачем так поступать. В первую очередь мы заботимся о безопасности пользователей.
Мы оставляем за собой право вносить в черный список тех, кто в процессе сделки повел себя нечестно или во время совершения сделки было явное разоблачение мошеннических схем и действий.
КАК УЗНАТЬ МОШЕННИКА В МИРЕ ОНЛАЙН? КАК ВЫЯСНИТЬ МОШЕННИК ЛИ ЧЕЛОВЕК?
Мошенники промышляют везде, а сеть интернет предоставляет им дополнительные варианты обмана людей. В чем же заключается работа мошенника? Конечно же, обман, введение людей в заблуждение, предоставление заведомо ложных данных и сведений, или мошенник дает обещания, которые он естественно не планирует выполнять.
Мошенники в интернете чаще делятся на два основных типа: первый вариант жертва отдает свои деньги в ожидании получить что-то, соответственно не получая этого, и второй вариант жертва отдает деньги не планируя что-то получить, но полученные средства идут не по назначению, а в карман кидал, которые удачно провернули аферу.
Мошенники стараются работать быстро, пока жертва не осознала факта мошенничества.
КАК НАКАЗАТЬ МОШЕННИКА?
Для начала разберёмся, что из себя представляет мошенник, перед тем, как сделать конкретный вывод о том, как мы его будем наказывать. Мошенники бывают разные и в разных ситуациях они конечно ведут себя по разному, попробуем выделить несколько типов мошенников. По факту мы имеем мошенников, которые являются реальными людьми и не стесняются обманывать в тех или иных случаях, рассчитывая на безнаказанность. И мошенники, которые шифруются и скрывают свою реальную личность за множеством вымышленных.
В случае с мошенниками реальными людьми, можно очень хорошо не просто им подпортить жизнь, но и показать всем пользователям интернета, что это за люди. Вы даже себе не представляете, что через многие годы мошенники пишут нам в чёрный список и просят убрать их из списка, потому что они исправились, но не тут то было. Мы настоятельно рекомендуем создавать темы о мошенниках у нас на форуме, прикреплять пруфы, всё это рано или поздно скажется на мошенниках, которые себя не скрывают и в наглую дурят людей.
Что же касается аферистов, которые прячутся за ширмой, и против таких индивидов есть средство. Даже если мошенник прячется, обычно он действует систематично и почти всегда выполняет одно и тоже, пишет одни и те же сообщения и действует по шаблону, пусть и с разных реквизитов. Вы можете внести все его реквизиты в чёрный список и эти реквизиты рано или поздно тоже могут быть повторно использованы, как минимум вы своей темой на форуме можете спасти новых жертв, а как максимум мошенника всё же кто — то возьмётся отследить и наказать, да да и такие случаи бывают.
Кроме всех этих действий Вы можете попробовать написать заявление в органы правопорядка и попытаться привлечь мошенника по законодательству своей страны, да это не быстро, да это может стоить денег, но если вы принципиальный человек, то можете добиться справедливости таким путём. Сейчас очень стремительно развевается отдел «К» — киберпреступности, если дело передадут им, они непременно найдут мошенника и привлекут его к ответственности.
Мы очень надеемся, что наша база кидал обезопасит новые потенциальные жертвы мошенников, а вы своими темами поможете нам найти самых злостных аферистов и пометить их.
Как узнать мошенника в интернете?
- Кидалы часто неряшливы, предоставляют некачественные фото, скрины, сделанные давно, часто фото отфотошопленные.
- Мошенник не любят лишних вопросов или уточнений с вашей стороны. Они игнорируют их, удаляют со своих страниц отрицательные комментарии, или возможен вариант, что начинают прибегать к обвинениям в ответ, естественно необоснованным. Вообще, ведут себя нервозно;
- Мошенники пытаются нагнетать обстановку, часто прибегая к игре на человеческих эмоциях, устраивают провокации, торопят вас принять решение по сделке, и любыми способами пытаются приглушить вашу бдительность;
- Дают обещания, которые кажутся слишком «сладкими» и неправдоподобными;
- Мошенник избегает сотрудничества с кем-либо, отказывается привлекать к сделке третьих лиц. Аферист пытается убедить вас, что доверия заслуживает только он;
- Кидалы часто скрывают личную информацию, чаще работают анонимно;
Это небольшие советы, как распознать мошенника заранее. И конечно не забывайте обращаться к Чёрному списку сайта гарантмаркет. Или обращайтесь при совершении сделки к гаранту. Наша цель: проверка и внесение мошенника в базу чёрного списка с целью предосторожности и безопасности пользователей в интернете. Список кидал растет с каждым днем благодаря бдительности пользователей. Проверить кидалу с сервисом гарантмаркет и Чёрным списком не составит труда. Наша база мошенников доступно круглосуточно в свободном доступе для любого пользователя.